Риски привлечения к уголовной ответственности
В соответствии с Законодательством РФ «О валютном регулировании и валютном контроле», операции, связанные с вложениями в уставный капитал зарубежных предприятий или покупка акций зарубежных предприятий являются операциями, связанными с движением капитала. Для осуществления таких операций необходимо получить разрешение Банка России. Мало кто из владельцев оффшорных фирм и иных зарубежных компаний знает об этом и, естественно, не имеет такового. Хотя, честно говоря, даже зная об этом, желающий получить указанное разрешение столкнётся с серьёзными проблемами в силу усложненного порядка его получения.
В соответствии же со статьей 171 Уголовного Кодекса РФ, осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, либо без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением условий лицензирования, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству, либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, — может быть наказано среди иных прочих мер лишением свободы на срок до трех лет.
Выбор какой-либо из названных в ст.171 УК РФ мер остается за судом, исходя из конкретных обстоятельств рассматриваемого дела.
Метки: валюта, доллар, Законодательство РФ, зарубежный банк, оффшор, разрешение Банка России.
Ранее в этой же рубрике:
- Независимая адвокатура // 10 Октябрь 2011 //
- ФАС проверяет кириллицу в SMS-сообщениях // 7 Август 2011 //
- 23 тыс. человек могут привлечь к ответу в суде. // 11 Май 2011 //
- Вода с доставкой // 25 Ноябрь 2010 //
- В РТ создано очередное СРО в сфере ЖКХ // 10 Ноябрь 2010 //
Оставить комментарий или два
Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.